Методологія ЄС щодо оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму: суддя ВП ВС Лев Кишакевич став учасником тематичного міжнародного семінару

Нещодавно суддя Великої Палати Верховного Суду Лев Кишакевич як один із 15 представників від України взяв участь у семінарі з оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму (ML/TF) щодо юридичних осіб і правових утворень, який відбувся в м. Варшаві в приміщенні Міністерства фінансів Польщі.

Програма семінару охоплювала детальний аналіз методології Європейського Союзу щодо оцінки ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму, а також розгляд перспектив та особливостей її впровадження в національні правові системи України й Польщі.

Захід організувала програма EU AML/CFT Global Facility разом із Генеральним інспектором фінансової інформації (FIU) Польщі.